Restrukturizācija un maksātnespēja Pieredze

• Konsultācijas Gaasienergia, Igaunijā lielākajam gāzes piegādātājam, par tā kā kreditora tiesībām tiesas administrētās reorganizācijas procedūrās ar vienu no parādniekiem, ietverot gāzes piegādes apturēšanas vai pārtraukšanas tiesiskuma analīzi.

  Atbalsts MKV, Igaunijas būvsabiedrībai, restrukturizācijas procedūrās, kuras vēl vairāk sarežģīja jaunieviestais Restrukturizācijas likums un kreditoru opozīcija, kā arī nodokļu strīdi. Rezultātā tika pieņemts inovatīvs piecu gadu plāns, kas būtiski uzlaboja MKV ekonomisko situāciju un komercdarbības rezultātus.

  Nozīmīga Norvēģijas nekustamā īpašuma investora Igaunijas nodaļas pārstāvēšana sarežģītā parādu piedziņas lietā pret nomnieku, kas veic poligrāfijas komercdarbību ar lieliem parādiem un visdažādākajos veidos cenšas izvairīties no saistībām. Šī lieta ietvēra pārrunas ar nomnieku, nomas izbeigšanu, kā arī tiesas un bankrota procedūru uzsākšanu pret parādnieku un tā uzņēmuma ieguvēju.

  Konsultācijas Ajasto Paper Products, vadošajam kalendāru ražotājam Skandināvijā un Baltijā, saistībā ar tā Igaunijas meitas sabiedrības bankrotu 2008.gada finanšu krīzes rezultātā. SORAINEN konsultēja Ajasto Somijas mātes sabiedrību par tās vairāk kā EUR 5 miljonu prasījumu nodrošināšanu bankrota situācijā, sniedza padomus valdei par atbildības jautājumiem un piedalījās bankrota procedūrā kā bankrota komitejas loceklis. SORAINEN komanda koordinēja arī aktīvu pārdošanu un nodrošināja, ka bankrota procedūra tika pabeigta mazāk kā gada laikā bez neviena juridiska strīda šīs lietas ietvaros.

  Nozīmīgas Baltijas ražošanas sabiedrības restrukturizēšanas vadīšana, ietverot cēloņu un tiesiskās aizsardzības līdzekļu izpēti, kā arī konsultācijas par restrukturizēšanu un alternatīvām kreditoru klasificēšanā saistībā ar balsošanu par restrukturizācijas plānu. Darījums bija īpaši sarežģīts lielo parādu, kā arī daudzo (vairāk nekā 200) un dažādo kreditoru dēļ.

  Palīdzība vienai no lielākajām Baltijas būvsabiedrībām EUR 20 miljonu saistību restrukturizēšanā pret lielu Skandināvijas banku un restrukturizēšanas plānošanā, ko sarežģīja daudzās grupas sabiedrības ar apjomīgu aktīvu nodrošinājumu. Pārrunu rezultātā klientam izdevās panākt ārpustiesas izlīgumu ar banku un netika iesniegts restrukturizācijas pieteikums.

  Konsultācijas vienai no vadošajām Ziemeļvalstu bankām par globālam saimniecības preču ražotājam grupas operāciju reorganizācijas ietvaros izsniegta USD 200 miljonu (aptuveni EUR 158 miljonu) liela finansējuma restrukturizēšanu. SORAINEN Igaunijas un Latvijas biroju palīdzība ietvēra parādnieka kredītlīgumu, paralēlā parāda struktūras un darījuma nodrošinājuma portfeļa izskatīšanu un grozīšanu.

  Konsultācijas Latvijas Hipotēku un zemes bankai un Latvijas valstij par Parex bankas izpirkšanu, kas ietvēra 84,83% bankas akciju paketes iegādi, valsts investīcijas aptuveni EUR 1 miljardu un EUR 775 miljonu valsts garantiju. SORAINEN arī palīdzēja Latvijas valdībai pārdot 25% Parex akciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (ERAB) par EUR 81,82 miljoniem un no ERAB iegūt subordinēto aizdevumu EUR 22 miljonus.

  Palīdzība starptautiskam operatoram būvniecības un inženierijas sektorā vairāku miljonu eiro vērta vietējās bankas izdota aizdevuma restrukturizācijā. Aizdevums tika izsniegts jaunai moduļu sistēmu ražotnei Ventspilī. Pakalpojums ietvēra aizdevuma līguma un nodrošinājuma dokumentu grozījumus.

  Atbalsts lielākajam keramisko būvmateriālu ražotājam Baltijā pārrunās ar SEB banku par EUR 16 miljonu aizdevuma restrukturizāciju. Pakalpojumi ietvēra palīdzību saistībā ar restrukturizētā aizdevuma dokumentāciju un sarežģīto maksātnespējas tiesību jautājumu saskaņošanu ar nesen pieņemtajiem likumiem. Šis bija viens no lielākajiem pēdējā laika parāda restrukturizēšanas darījumiem Latvijā.

  Konsultācijas starptautiskai iekārtu nomas sabiedrībai par parādu atgūšanu no Latvijas sadarbības partneriem, kā arī par Latvijas nomniekiem iznomātu augstas vērtības iekārtu atgūšanu, ietverot maksātnespējas un pirmsmaksātnespējas procedūras.

  Veiksmīga DHL Latvia, pasaulē vadoša kravu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijas meitas sabiedrības, interešu pārstāvība maksātnespējas lietā, ko pret klientu nepamatoti uzsāka maksātnespējīgas Latvijas sabiedrības administrators. Tiesa konstatēja, ka maksātnespējas pieteikums bija nepamatots un izbeidza pret klientu uzsākto maksātnespējas procedūru.

  Palīdzība SEB bankai, vadošai Latvijas komercbankai, fizisku personu maksātnespējas lietās, analizējot maksātnespējas procesus, kas uzsākti pret individuāliem parādniekiem, un konsultācijas bankai par turpmākām attiecībām ar parādniekiem, kas rīkojušies ļaunprātīgi.

  Konsultācijas pasaulē vadošam auto ražotājam, sagatavojot praktiskas Baltijas mēroga vadlīnijas par darījumiem ar vietējiem auto dīleriem, kuriem draud maksātnespēja. Šīs vadlīnijas ir daļa no grupas centieniem maksimāli samazināt tiesiskos riskus, vietējiem dīleriem iekļūstot finanšu grūtībās. Pakalpojumi ietvēra vadlīniju pielāgošanu vietējām prasībām, kā arī padomus par pasākumiem, lai samazinātu klienta atkarību no riskiem sarežģītās situācijās.

  Konsultācijas pasaules vadošajam kredītu apdrošinātājam saistībā ar tā Baltijas darbību restrukturizēšanu, ieskaitot prasījumu portfeļa pret maksātspējīgiem un maksātnespējīgiem parādniekiem pārdošanu un klienta pārstāvēšanu visu tā parādnieku maksātnespējas procesos.

  Palīdzība vienai no vadošajām Ziemeļvalstu bankām lielai Lietuvas akciju sabiedrībai piešķirta finansējuma restrukturizēšanā, kā arī konsultācijas par parāda restrukturizēšanas mehānismiem, parāda maiņu pret kapitālu un nodrošinājuma portfeli, par darījuma dokumentāciju un pārrunām ar parādnieku. Lai gan darījums bija sarežģīts un inovatīvs, tā norise bija operatīva un veiksmīga.

  Konsultācijas vadošai Ziemeļvalstu komercbankai, kas darbojas Lietuvā, par tās problemātiskajiem aizņēmējiem, ietverot līgumu noteikumu un izpildes izskatīšanu, esošo un potenciālo bankas labā noslēgto ķīlu izvērtēšanu, kā arī padomus par iziešanas stratēģijām, mehānismiem, kā apmainīt parādu pret kapitāla daļām, un par potenciālajiem atbildības jautājumiem saistībā ar bankas finansētu nekustamā īpašuma attīstības projektu.

  Vietējā konsultanta palīdzība īpašuma investīciju sabiedrībai, kuras galvenā darbības joma ir mazumtirdzniecības īpašumi Centrāl-Austrumeiropā, EUR 235 miljonu parāda restrukturizēšanā, kas izsniegts nekustamā īpašuma un valsts finansējuma speciālistiem Eiropā, ietverot konsultācijas par vietējiem tiesību jautājumiem saistībā ar darījuma dokumentāciju un nodrošinājuma aspektiem Lietuvā.

  Pasaules mēroga tērauda un saistīto ražojumu eksportētāja pārstāvēšana EKRANAS, liela Eiropas kineskopu ražotāja, bankrota procesā. Šis process bija līdz šim viens no lielākajiem bankrota procesiem Lietuvā.