Latvian Corporate Newsflash - July 2011
Для прочтения латвийских Корпоративных новостей SORAINEN на других языках, пожалуйста, нажмите на соответствующий флаг: In English In English

  Эва Берлаус
   
 
Эва Берлаус
Партнер
eva.berlaus@sorainen.com
   
  Roberts Prūsis
   
 
Робертс Прусис
Юрист
roberts.prusis@sorainen.com
   
Уважаемые клиенты и партнёры по сотрудничеству,

Вскоре после последних поправок к Коммерческому закону Латвии,  о  которых  мы  сообщали  в  корпоративных новостях  от 30 июня, приняты, и с 13 июля 2011 года вступили в силу новые поправки  к Коммерческому закону.

Данные поправки предусматривают обязанность участников или акционеров коммерческих обществ (ООО и АО) (далее – участники) и персональных обществ сообщать обществу об истинных выгодоприобретателях общества – физических лицах. Данная обязанность относится к участникам, которые:

  1. являются юридическими лицами, которым принадлежит более 25% долей общества (акций), и которые учреждены за пределами ЕС, или

  2. являются участниками обществ, которые владеют более чем 25% долей (акций) от своего имени, но в пользу другого лица, вне зависимости от страны учреждения участника.

Для исполнения данной обязанности, также и участникам уже зарегистрированных в Коммерческом регистре обществ,  которые соответствуют   одному    из   выше  упомянутых  критериев,    до 31 декабря 2011 года необходимо подать заявление обществу в предусмотренной Законом о Концернах форме, об истинных выгодоприобретателях или предоставить заявление с объяснениями, почему  данная информация не предоставляется. Если участник общества по объективным причинам не может установить истинного выгодоприобретателя или в соответствии с Законом о легализации преступно полученных средств и предотвращении финансирования терроризма, такого лица не имеется (например, ни одному физическому лицу прямо или косвенно не принадлежит не менее 25% долей (акций) общества), участник в своем заявлении должен указать причины, по которым данная информация не предоставляется.

Правление общества обязано запросить такое заявление у участников, и в течение 14 дней после его получения, представить заявление в Коммерческий регистр.

Поправки к Коммерческому закону не предусматривают особого механизма контроля исполнения данной обязанности, поэтому, скорее всего, данная обязанность будет контролироваться в соответствии с положениями Кодекса административных правонарушений, которые предусматривают ответственность правления общества за не предоставление сведений Регистру предприятий в определённый законом срок, что в данном случае составляет 14 дней от получения заявления участников об истинных выгодоприобретателях (т.е. не позднее 14 января 2012 года). Дополнительно следует отметить, что в соответствии с Уголовным законом возможна уголовная ответственность участников, которые в заявлении укажут заведомо ложную информацию.

Информация об истинных выгодоприобретателях не будет являться общедоступной, и с ней будут вправе ознакомиться только правоохранительные органы и контролирующие учреждения.

Мы призываем всех клиентов оценить данную информацию, и в случае если необходима дополнительная информация или помощь в составлении заявлений участников обществ или заявлений правления общества Коммерческому регистру, просим связаться с SORAINEN или со cвоим юридическим консультантом.

 
ЭСТОНИЯ
Карин Мадиссон
Партнер
Отправить е-почту
Пярну 15
10141 Taллинн
Teл: +372 6 400 900
Факс: +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
ЛАТВИЯ
Эва Берлаус
Партнер
Отправить е-почту
Кр. Валдемара 21
LV-1010 Рига
Teл: +371 67 365 000
Факс: +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
ЛИТВА
Алгирдас Пекшыс
Партнер
Отправить е-почту
Егаилос 4
LT-01116 Вильнюс
Teл: +370 52 685 040
Факс: +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
БЕЛАРУСЬ
Максим Сологуб
Партнер
Отправить е-почту
ул. Немига 40
220004 Минск
Teл: +375 17 306 2102
Факс: +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Вы получили это электронное письмо с латвийскими Корпоративными новостями SORAINEN, поскольку Вы занесены в базу данных SORAINEN. Если Вы не заинтересованы в получении латвийских Корпоративных новостей SORAINEN в будущем, пожалуйста, нажмите здесь.

Обращаем Ваше внимание на то, что новости SORAINEN составляются исключительно в информационных целях и не налагает какой-либо ответственности или обязательств. Предоставляемая информация охватывает не все законы и не отражает все изменения в законодательстве, а разъяснения не являются исчерпывающими. Поэтому мы рекомендуем обращаться в SORAINEN или к Вашему юридическому консультанту для получения дополнительной информации. Электронные версии новостей SORAINEN доступны на веб-странице SORAINEN, где можно подписаться на их рассылку.

© SORAINEN 2011
Все права защищены