-
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir sukčiavimo prevencijos atitiktis: kas naujo?
Pastarasis laikotarpis buvo gausus verslui aktualių naujienų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir sukčiavimo prevencijos atitikties srityse. Lietuvos bankas (LB) patvirtino Sukčiavimo prevencijos gaires finansų rinkos dalyviams, teikiantiems mokėjimo paslaugas Lietuvos bankas (LB) patvirtino Sukčiavimo prevencijos gaires finansų rinkos dalyviams, teikiantiems mokėjimo paslaugas, kurios įsigalios nuo 2024 m. gegužės 1 d. Jomis siekiama paskatinti finansų […]
-
Lietuvos bankas „TransferGo“ skyrė 310 tūkst. eurų baudą
Lietuvos bankas (LB) pinigų perlaidų bendrovei „TransferGo“ skyrė 310 tūkst. eurų baudą už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimo pažeidimus. Visgi Eimantas Vytuvis, teisės firmos „Sorainen“ finansų ir draudimo komandos narys, kovos su pinigų plovimu ekspertas, mano, kad Lietuvos banko taikomi reikalavimai gali būti pernelyg griežti ir įstaigos nesugeba prie jų prisitaikyti. „Panašu, […]