-
15min.lt: Vaiva Mašidlauskienė: Griežtėja požiūris į tarptautines sankcijas – gali būti taikomos itin didelės baudos
Tęsiantis Rusijos pradėtam karui Ukrainoje, Vakarų šalys agresorei pritaiko vis daugiau sankcijų ir nuolat jas griežtina. Lietuvoje jau balandžio viduryje įsigalios Tarptautinių sankcijų įstatymo pakeitimas, kuriuo numatomos didelės baudos sankcijas pažeidusiems verslams. Sankcijų spektras – itin platus Europos Sąjungos (ES) lygiu paskelbtų tarptautinių sankcijų privalu laikytis visoje bendrijos teritorijoje, įskaitant oro erdvę ir valstybės narės […]
-
delfi.lt: Auksė Trapnauskaitė. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kaip išvengti klaidų?
Lietuvos Respublikos teisės aktai nemažą dalį įmonių įpareigoja laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos reikalavimų, o už jų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi numato itin griežtas poveikio priemones. Šie reikalavimai aktualūs ne tik finansų įstaigoms, bet ir nekilnojamojo turto brokeriams, investicinėms bendrovėms ir kai kuriems kitiems subjektams. Ir nors PPTF prevencijos reikalavimai yra detaliai […]