-
Izmeklēšana par iespējamiem pārkāpumiem aizsardzības nozares uzņēmumā
Konsultējām aizsardzības nozarē strādājošu klientu potenciālas konfidenciālas informācijas neatļautas izmantošanas, pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas un korporatīvās pārvaldības pārkāpumu gadījumā. Mūsu atbalsts Veicām iekšējo izmeklēšanu, faktu un dokumentu analīzi, kā arī klienta iekšējo procedūru atbilstības izvērtēšanu, identificējot būtiskus krimināltiesiskos riskus. Balstoties uz iegūtajiem pierādījumiem, sagatavojām detalizētu iesniegumu tiesībsargājošajām iestādēm ar juridisko pamatojumu kriminālprocesa uzsākšanai, kā rezultātā kompetentā […]
-
Korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības jautājumi 2023. gadā
“Viena no tiesību jomām, kurā Sorainen sniedz palīdzību klientiem, ir krimināltiesības. Šajā sfērā 2023. gadā mūsu krimināltiesību ekspertu komanda galvenokārt sniedza juridisko palīdzību lietās par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, sankciju pārkāpumiem,” uz aizvadīto gadu atskatās Latvijas biroja Korporatīvo noziegumu prakses vadītāja Dr Violeta Zeppa-Priedīte. Ikdienas notikumu ietekmē klienti saskaras arī […]
-
Apmācību “Kompetenču stiprināšana ES finanšu interešu aizsardzības jomā” vadīšana
Šā gada 7. oktobrī Latvijas Republikas Finanšu ministrija rīkoja apmācības Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (Anti-Fraud Coordination Service, AFCOS) sadarbības tīkla dalībniekiem – valsts pārvaldes dažādu līmeņu vadītājiem un ekspertiem. Mēs atkārtotas sadarbības ietvaros bijām pieaicināti šo apmācību nodrošināšanā un vadīšanā. AFCOS mērķis ir veicināt efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), […]
-
TV Play Baltics starptautisko sankciju ievērošana
Sorainen Latvija konsultēja TV3 grupas uzņēmumu TV Play Baltics par starptautisko sankciju piemērošanu, reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. Kopš Krievijas atjaunotās agresijas pret Ukrainu 2022. gada februārī, starptautiskā sabiedrība ir ieviesusi bezprecedenta sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Sankcijas, ko ieviesusi Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste un daudzas citas valstis, ietekmē daudzu mūsu klientu […]
-
Nozīmīga starptautiska mēroga kukuļošanas lieta
Mēs pārstāvam starptautiska tehnoloģiju sektora spēlētāju Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Latvijā uzsāktajā izmeklēšanā. Bijušais klienta darbinieks tika notiesāts svešā valstī par kukuļošanu lielā apmērā par vairāk nekā 2 miljonu EUR samaksāšanu kukuļos. Lietas nozīmīgums Pēc tam Latvijā pret klientu tika ierosināta lieta par to, ka kukuļošana izdarīta Latvijas uzņēmuma interesēs, kā arī nepietiekamas […]