-
ABLV Bank likvidācija
2018. gada 23. februārī Eiropas Centrālā banka (ECB) nolēma, ka ABLV Bank, tobrīd trešā lielākā banka Latvijā, kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga saskaņā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulu. ECB arī noteica, ka ABLV Bank Luxembourg, ABLV meitas sabiedrība, kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga. ECB lēmums tika pieņemts pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) paziņojuma […]
-
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas politiku sagatavošana nebanku iestādēm
Sorainen Latvijas birojs izstrādāja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILL) politikas un noteikumus vairākiem mūsu klientiem, nebanku iestādēm. Tam bija nepieciešama padziļināta klientu komercdarbību analīze un izpēte, lai nodrošinātu, ka NILL novēršanas likumu prasības tiek pienācīgi izpildītas un tajā pašā laikā no klienta komerciālā skatapunkta tādas NILL prasības nerada būtisku negatīvu ietekmi […]