Atjauninājumi veikti 2022. gada 14. novembrī.

ASV ir iekļāvusi jaunas personas sankciju sarakstā, kas izveidots saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu un pārkāpumiem cilvēktiesību jomā, sankcijas pret kuriem stājās spēkā 2022.gada 14.novembrī.

OFAC SDN (SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS) sarakstam ir pievienotas 28 juridiskas un 14 fiziskas personas. Sankcijas cita starpā ir piemērotas:

  • Krievijas oligarha Suleimana Kerimova ģimenes locekļiem, citām ar viņu saistītām fiziskām personām, kā arī ar viņu saistītiem uzņēmumiem;
  • Šveices pilsonim Aleksandram-Valteram Študhalteram (norādīts kā Suleimana Kerimova sabiedrotais);
  • Bonum Capital investīciju uzņēmumu grupai un tās īpašniekam Muratam Alijevam;
  • Vairākiem uzņēmumiem, kas sekmē Krievijas militāri-rūpnieciskā kompleksa attīstību, t.sk. Šveices uzņēmumam Milur SA.

OFAC SDN sarakstam ir pievienotas personas:

  1. ALIEV, Murat Magomedovich;
  2. GADZHIEV, Nariman Gadzhievich;
  3. KATZ, Laurin;
  4. KERIMOV, Said Suleymanovich;
  5. KERIMOVA, Amina Suleymanovna;
  6. KERIMOVA, Firuza Nazimovna;
  7. KERIMOVA, Gulnara Suleymanovna;
  8. LENG, Holger;
  9. PASCHE, Jacques;
  10. PAVLYUK, Mikhail Ilyich;
  11. RETTICH, Inga; 
  12. STUDHALTER, Alexander-Walter;
  13. STUDHALTER, Hugo Ange Christophe;
  14. STUDHALTER, Jeremy Eric Camille.

OFAC SDN sarakstam ir pievienoti uzņēmumi:

  1. ADORABELLA AG, Switzerland;
  2. ALSTONE INVESTMENT AG Switzerland;
  3. BONUM CAPITAL CYPRUS LTD  Cyprus;
  4. BONUM CAPITAL INVESTORS CORP Virgin Islands, British;
  5. CHLODWIG ENTERPRISES AG  Switzerland;
  6. CONSTELLATION ADVISORS LTD, United Arab Emirates;
  7. EMPEROR AVIATION LTD Moscow  EURIMO HOLDING SA, Rue Guillaume Luxembour;
  8. JSC PKK MILANDR Russia;
  9. LLC AVIAKOMPANIYA DALNEVOSTOCHNAYA KSM Russia;
  10. LLC BONUM CAPITAL  Russia;
  11. LLC BONUM INVESTMENTS Russia;
  12. LLC BONUM MANAGEMENT, Russia;
  13. LLC RB-ESTEIT, Russia;
  14. MG INTERNATIONAL AG Switzerland;
  15. MILUR ELECTRONICS LLC Armenia MILUR SA, Switzerland;
  16. PAPA OSCAR VENTURES GMBH Germany  PAPA OSCAR VENTURES SE SL, Spain;
  17. SCI AAA PROPERTIES, France;
  18. SERVICE IMMOBILIERE ANTIBES SAS, France;
  19. SERVICE IMMOBILIERE ET GESTION SAS, France;
  20. SHARP EDGE ENGINEERING INC. Taiwan;
  21. STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG, Switzerland;
  22. SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG, Switzerland SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO AG, Switzerland;
  23. VH ANTIBES SAS, France; VILLA LEXA ESTATES SAS, France.

Detalizētāka informācija par sankcijām pakļautajām personām pieejama šeit un šeit.

GENERAL LICENSE NO. 40C Uzņēmumu saraksts, kas nodarbojas ar gaisa kuģa dažādu detaļu ražošanu, sadarbībai ar kuriem tiek ieviesti ierobežojumi:

  1. Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation;
  2. Irkut Corporation Joint Stock Company;
  3. Energotsentr Irkut;
  4. Irkut-Avtotrans;
  5. Irkut-Remstroi;
  6. Irkut-Stanko Service;
  7. Rapart Servisez;
  8. Sportivno-Ozdorovitelnyi Tsentr Irkut-Zenit;
  9. Tipografiya Irkut;
  10. Joint Stock Company Ilyushin Finance Company;
  11. Open Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex;
  12. Public Joint Stock Company Taganrog Aviation Scientific-Technical Complex N.A. G.M. Beriev;
  13. Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov;
  14. Tupolev Public Joint Stock Company;
  15. Limited Liability Company Kapo-Avtotrans;
  16. Limited Liability Company Kapo-Zhilbitservis;
  17. Limited Liability Company Networking Company Irkut;
  18. Joint Stock Company State Transportation Leasing Company;
  19. Emperor Aviation LTD;

vai jebkura no sabiedrībām, kurā vienai vai vairākām no augstāk minētajām personām tieši vai netieši, individuāli vai saistīti pieder 50% vai vairāk procentu līdzdalības.

ASV sankcijas ir saistošas kredītiestādēm un citām Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā esošām personām.

Eiropas Savienība ir pakļāvusi sankcijām vairākas Irānas personas, norādot, ka Irānas režīms sniedz militāru atbalstu neizprovocētajam un nepamatotajam Krievijas agresijas karam pret Ukrainu. Sankcijas stājās spēkā 2022.gada 14.novembrī.

Fiziskas personas:

  1. Hossein SALAMI, Iran;
  2. Amir Ali HAJIZADEH, Iran.

Organizācijas:

  1. Islāma revolucionāro gvardu korpusa Gaisa un kosmosa spēki (IRGC ASF), ir atbildīgi par Irānas bezpilota lidaparātu (UAV) programmas izstrādi;
  2. Qods Aviation Industries, Irānas uzņēmums, kas projektē un ražo bezpilota lidaparātus.

Detalizētāka informācija par sankcionētam personām pieejama šeit.

Katrai personai ir pienākums ievērot Eiropas Savienības regulās noteiktās sankcijas. Par sankciju pārkāpšanu var iestāties kriminālatbildība.

Noteiktās sankcijas attiecas gan uz personām, kam sankcijas piemērotas, gan arī uz personām, kuras tām pieder vai atrodas to kontrolē. Attiecībās ar sankcijām pakļautām personām jāievēro šādi aizliegumi un pienākumi:

  • Jāiesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus
  • Aizliegts tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus
  • Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir iepriekš minēto pasākumu apiešana

Iepriekš minētos pasākumus drīkst nepiemērot tikai dažos, regulā noteiktajos gadījumos.

Plašāk iepazīties ar Sorainen Sankciju atbilstības praksi un vadošajiem ekspertiem iespējams šeit.