-
Toliau griežtėja reikalavimai kriptoturto sektoriaus dalyviams
Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo griežtesni reikalavimai virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių (VASP) veiklai. Šiuos reikalavimus numato Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai. Tarp naujųjų reikalavimų numatyti ir minimalūs veiklos reikalavimai, kuriais nustatyta, kad visi VASP, siekiantys Lietuvoje vykdyti veiklą, privalo: turėti įregistruotą […]
-
delfi.lt: Auksė Trapnauskaitė. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kaip išvengti klaidų?
Lietuvos Respublikos teisės aktai nemažą dalį įmonių įpareigoja laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos reikalavimų, o už jų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi numato itin griežtas poveikio priemones. Šie reikalavimai aktualūs ne tik finansų įstaigoms, bet ir nekilnojamojo turto brokeriams, investicinėms bendrovėms ir kai kuriems kitiems subjektams. Ir nors PPTF prevencijos reikalavimai yra detaliai […]
-
delfi.lt: Kazimieras Karpickis ir Auksė Trapnauskaitė. Sukčiavimas bankiniais pavedimais – kaip neatiduoti sukčiams pinigų savomis rankomis?
Sukčiams niekuomet netrūko išmonės ir išradingumo. Vis dėlto šiandien vienas labiausiai paplitusių apgaulės būdų yra stebėtinai paprastas – ant nusikaltėlių kabliuko užkibę gyventojai ar verslai paprasčiausiai patys perveda pinigus į apgavikų nurodytą sąskaitą. Kalbame apie sukčiavimą bankiniais pavedimais, kurio atvejų pastaruoju metu tik daugėja. Siekia pasinaudoti neatidumu Tokį metodą naudojantys sukčiai siekia pasinaudoti bankinį pavedimą […]
-
lrt.lt: Sukčiavimų bankiniais pavedimais atvejai įvyksta kasdien: specialistai sako, kad išvengti jų gali padėti tik budrumas
Sukčiai nuolat ieško naujų būdų, kaip išvilioti iš žmonių, verslų pinigų. Naujieji būdai pasižymi ne tik sėkme, bet ir išmaniųjų technologijų išmanymu. Ką reikėtų žinoti ir kaip išvengti sukčiavimų bankiniais pavedimais LRT televizijos laidoje „Labas rytas“ patarė „Sorainen“ partneris, advokatas Kazimieras Karpickis ir vyresnioji teisininkė Auksė Trapnauskaitė. Visą reportažą žiūrėkite lrt.lt portale.
-
15min: Nauja Lietuvos įmonė galėjo tapti priedanga: Baltarusijos verslas bando išvengti sankcijų?
Nuo birželio 3 dienos per Lietuvoje veikiančius bankus nebegali būti vykdomi mokėjimo pervedimai 9 Baltarusijos įmonėms, kurios balandį buvo įtrauktos į JAV sankcijų sąrašą. Tarp jų – ir padangų gamintojai, valstybinei įmonei „Belshina“. Tačiau ši įmonė turi įsteigusi atstovybę Lietuvoje, o pastaroji, panašu, galėjo bandyti apeiti šias sankcijas, pasinaudodama naujai įsteigta įmone. Teisininkų nuomone, situacija, […]