-
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir sukčiavimo prevencijos atitiktis: kas naujo?
Pastarasis laikotarpis buvo gausus verslui aktualių naujienų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir sukčiavimo prevencijos atitikties srityse. Lietuvos bankas (LB) patvirtino Sukčiavimo prevencijos gaires finansų rinkos dalyviams, teikiantiems mokėjimo paslaugas Lietuvos bankas (LB) patvirtino Sukčiavimo prevencijos gaires finansų rinkos dalyviams, teikiantiems mokėjimo paslaugas, kurios įsigalios nuo 2024 m. gegužės 1 d. Jomis siekiama paskatinti finansų […]
-
Lietuvos verslui aktualūs tarptautinių organizacijų sprendimai ir pasiūlymai AML srityje
Europos bankininkystės institucija paskelbė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairių pakeitimų projektą. Gairės išskiria specifines rizikas, į kurias rekomenduojama atsižvelgti prieš pradedant ir tęsiant dalykinius santykius su kriptovaliutų paslaugų teikėjais (CASP), taip pat išskiriami faktoriai, į kurios CASP turėtų atsižvelgti vertinant savo visos veiklos ir klientų rizikas. Rinkos dalyviai gali teikti savo pasiūlymus […]
-
FNTT rekomendacijos: į ką finansų institucijos turėtų atkreipti dėmesį?
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba išleido 2022 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje išskirtos pagrindinės 2022 metų nusikalstamų veikų tipologijos, tendencijos ir įtartini veiklos požymiai (angl. red flags), į kuriuos finansų institucijos turėtų atkreipti dėmesį vykdant klientų monitoringą. Pagrindinės tipologijos Pinigų plovimas panaudojant pinigų mulus. Šioje tipologijoje mokėjimai atliekami iš vienų asmenų sąskaitų […]
-
Parengti nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir atnaujinti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
Lietuvos bankas (LB) patvirtino nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir atnaujino nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairės Atnaujinti nurodymai įpareigoja finansų rinkos dalyvius laikytis Europos bankininkystės institucijos parengtų gairių: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairių; Atitikties pareigūno gairių. Atnaujintos Pinigų plovimo […]