Jāņa Taukača nodokļu blogs: Kā izmeklētāji palīdz VID?

Par abiem turpmāk minētajiem gadījumiem ziņo Sorainen novembra Krimināltiesību aktualitātēs, kam iesaku piesekot, ja Jums interesē uzņēmumu (t.s. balto apkaklīšu) krimināltiesiskie riski.

Eirojust

Eurojust ir ES aģentūra, kas atbild par krimināltiesiskās sadarbības veicināšanu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm. Prokuratūras mājas lapā ziņots, ka oktobrī operācijas laikā visās iesaistītajās valstīs vienlaikus tika pārmeklētas 39 biznesa telpas un dzīvokļi. Aizdomās turamie noslēguši līgumus ar apakšuzņēmējiem Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā, lai slēptu nodarbinātības faktus Vācijā. Iespējamie krāpnieki daļēji izmantojuši dažādas minimālās algas normas attiecīgajās ES dalībvalstīs, lai izvairītos no miljoniem eiro nodokļu nomaksas.

Izmeklēšana “Goliāts”

Te ir viens no blogiem, kur stāstīju, kas ir EPPO (Eiropas prokuratūra). 2023. gada 22. novembrī 8 valstīs (t.sk. Lietuvā) tika veiktas 59 kratīšanas un citi izmeklēšanas pasākumi saistībā ar EPPO Vācijā vadīto darbību, kas vērsta pret noziedzīgām grupām, kas tiek turētas aizdomās par 85 miljonu eiro PVN krāpšanu. Aizdomās turamās personas nodibināja uzņēmumus Vācijā un citās ES dalībvalstīs, kā arī ārpus ES, lai tirgojot preces (kārtējo reizi – elektroniku – g.k. AirPods) tirgotāji pazustu, tādējādi nepildot PVN saistības. Savukārt citi uzņēmumi pēc tam pieprasīja PVN atmaksu no valsts nodokļu iestādēm.

Vairāk par to, kā FID izmeklētāji palīdz VID nodokļu krāpšanas, naudas atmazgāšanas un citu risku novēršanā, lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga pilnajā ierakstā!