В Латвии нет закона, который бы накладывал на субъекта хозяйственной деятельности обязательства по проверке контрагента или предоставлении информации о себе и своей хозяйственной деятельности перед вступлением в договорные отношения. Таким образом, стороны планируемой сделки должны самостоятельно урегулировать этот вопрос и предоставить всю необходимую для сделки информацию и документы. Многое в этом случае будет зависеть от добросовестности контрагента.

Чтобы не полагаться только на потенциального делового партнера и максимально обезопасить себя существует ряд возможностей проверить информацию о контрагенте по ряду критериев. Что и как проверяем?

Помимо сбора стандартной информации в рамках делового досье существуют определенные нюансы при анализе данных латвийского партнера. Например, для выявления возможных рисков при сотрудничестве с контрагентом из Латвии важно, в том числе, владеть информацией в отношении:

  • истинных бенефициаров латвийской компании (в рамках Закона об «отмывании» денежных средств и финансировании терроризма)
  • лиц, связанных с компанией, и их (не)нахождении в Реестре политически значимых лиц
  • оценки платежеспособности (при этом высокий финансовый оборот — не показатель!)
  • отсутствии или наличии зарегистрированных просроченных платежей

Информационная база Lursoft

Наиболее полная информация из доступных публичных баз данных предоставляется системой Lursoft, которая объединяет более, чем 40 взаимно интегрированных баз данных.

Содержит информацию о всех зарегистрированных в Латвии компаниях, общественных организациях и представительствах зарубежных предприятий.

Важно: Lursoft опирается на оригинальные документы из Регистра предприятий Латвийской Республики.

В системе можно получить информацию о финансовом состоянии компании, связанных лицах, налоговых долгах, платежеспособности, обременениях, выгодополучателях и многое другое.

В отличие от справочных каталогов, база данных содержит данные о руководителях предприятий, участниках (акционерах), зарегистрированном уставном капитале и многих других параметрах о каждом предприятии.

Пользователь системы может просмотреть справки предприятия “Справка для выполнения требований закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма”.

Вся информация, кроме базовой, является платной и зависит от услуги и объёмов (подробнее на сайте).

Регистр предприятий Латвийской Республики

В данном регистре можно получить официальные справки и ознакомиться с полной историей компании. Минимальная информация в электронном виде является бесплатной, справки и ознакомление с делом компании — платно.

Дополнительная информация

Информацию о наличии недвижимого имущества можно получить из Земельной книги

Информацию о наличии транспортных средств и другую более детальную на сайте www.csdd.lv

Информацию о неплатежеспособности можно проверить на сайте Регистра неплатежеспособности

О налоговых задолженностях — на сайте Службы государственных доходов

информация касательно санкций и списка санкций — на сайте Министерства иностранных дел  

 

 

Материал подготовлен для портала kartoteka.by.

Также вам может быть интересно: Как проверить контрагента из Литвы?