УВЕДОМЛЕНИЕ
Бенефициар — это физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет клиентом или контролирует его, или в интересах которого осуществляется сделка. Бенефициаром бизнеса является физическое лицо, которое контролирует бизнес или которому принадлежит 25% и более акционерного капитала или акций с правом голоса, включая долю, приобретенную косвенно.
Если Вы заключаете договор с и (или) планируете получать юридические услуги (юридическую помощь) от белорусского офиса Sorainen (ИООО «Сорайнен и партнеры» / Адвокатское бюро «Сорайнен»), под бенефициарным владельцем, в отношении которого предоставляется информация, понимается физическое лицо, которое является собственником имущества Клиента, либо владеет не менее чем 10 % процентами акций (долей в уставном фонде, паев) Клиента, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для Клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия. При невозможности установить бенефициарного владельца, предоставляется информация в отношении единоличного исполнительного органа клиента (руководитель, директор) или лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция).
Публичное должностное лицо: Физическое лицо, которое в Латвии, Литве, Эстонии, другом государстве-члене ЕС или ЕЭЗ, Беларуси или третьей стране занимает или занимало значимую государственную должность, включая высшее должностное лицо публичной власти (например, глава государства), должность главы правительства, министра, вице-министра или заместителя министра, заместителя вице-министра, если такая должность существует, государственного секретаря или другого высокопоставленного должностного лица правительства, канцлера парламента, правительства или министерства; члена парламента или аналогичного законодательного органа; члена (судьи) Верховного суда, Конституционного суда или любого другого высшего судебного органа, решения которого не подлежат обжалованию; должность мэра муниципалитета, главы муниципальной администрации или другого муниципального чиновника высокого уровня; члена правления (иного аналогичного органа) высшего государственного контрольного органа (органа аудита) или председателя, заместителя председателя или члена правления или совета центрального банка; посла, поверенного в делах, временного поверенного в делах, чрезвычайного посланника и полномочного министра или высокопоставленного военного офицера; члена органа управления или наблюдательного органа публичного предприятия, публичной компании с ограниченной ответственностью или частной компании с ограниченной ответственностью, акции или часть акций, на которые приходится более 1/2 общего количества голосов на общем собрании участников такой компании, принадлежит государству; члена органа управления или наблюдательного органа муниципального предприятия, публичной компании с ограниченной ответственностью или частной компании с ограниченной ответственностью, акции или часть акций, на которые приходится более 1/2 общего количества голосов на общем собрании участников такой компании, принадлежит государству, и которая признается крупным предприятием в соответствии с (литовским) Законом о финансовой отчетности юридических лиц; директора, заместителя директора или члена органа управления или контроля международной организации или международной межправительственной организации; руководителя (лидера), его заместителя или члена органа управления политической партии; иную должность, включенную в список лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, определяемый в соответствии с законодательством Республики Беларусь (Приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 29 декабря 2016 г. № 27).
Приближенное лицо к публичному должностному лицу: Физическое лицо, которое вместе с публичным должностным лицом является участником (собственником имущества, членом) одного и того же юридического лица или органа, не имеющего правосубъектности, или поддерживает иные деловые отношения; физическое лицо, которое является единственным участником (собственником имущества, членом) или единственным бенефициарным владельцем юридического лица или органа, не имеющего правосубъектности, созданного или действующего де-факто в пользу публичного должностного лица, например, с целью приобретения имущества или иных личных выгод для лица, которое исполняет или исполняло обязанности публичного должностного лица.
Член семьи (близкий родственник) публичного должностного лица: Супруг или лицо, приравненное к супругу (лицо будет считаться приравненным к супругу, только если ему предоставлен этот статус в соответствии с законодательством соответствующего государства, например, лицо, с которым зарегистрировано партнерство («сожитель»)), родители, бабка и дед, внуки, братья, сестры, дети, дети супруга или лица, приравненного к супругу публичного должностного лица, супруг или лицо, приравненное к супругу ребенка публичного должностного лица (включая но не ограничиваясь сожителями детей) и ребенка супруга публичного должностного лица или лица, приравненного к супругу, усыновители и усыновленные (удочеренные) дети.