Sorainen
Pabandykite kitus paieškos filtrus
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba išleido 2022 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje išskirtos pagrindinės 2022 metų nusikalstamų veikų tipologijos, tendencijos ir įtartini veiklos požymiai (angl. red flags), į kuriuos finansų institucijos turėtų atkreipti dėmesį vykdant klientų monitoringą. Pagrindinės tipologijos Pinigų plovimas panaudojant pinigų mulus. Šioje tipologijoje mokėjimai atliekami iš vienų asmenų sąskaitų […]
Lietuvos bankas (LB) patvirtino nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir atnaujino nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairės Atnaujinti nurodymai įpareigoja finansų rinkos dalyvius laikytis Europos bankininkystės institucijos parengtų gairių: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairių; Atitikties pareigūno gairių. Atnaujintos Pinigų plovimo […]
Konsultavome Norvegijos startuolį „Lendwill“ gaunant tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus licenciją Lietuvoje. Mobilioji programėlė yra sukurta remiantis blokų grandine (angl. blockchain) ir vartotojams leidžia skolintis arba paskolinti nedideles pinigų sumas. Joje taip pat teikiamas edukacinis turinys siekiant pagerinti asmeninių finansų ir kredito žinias. Mūsų paslaugos ir komanda Mūsų komanda, kuriai vadovavo partneris Augustas Klezys, konsultavo klientą […]
Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo griežtesni reikalavimai virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių (VASP) veiklai. Šiuos reikalavimus numato Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai. Tarp naujųjų reikalavimų numatyti ir minimalūs veiklos reikalavimai, kuriais nustatyta, kad visi VASP, siekiantys Lietuvoje vykdyti veiklą, privalo: turėti įregistruotą […]