-
Jauna vienošanās Šveices bankai ar ASV izmeklētājiem pierāda, ka banka turpinājusi palīdzēt ASV pilsoņiem izvairīties no nodokļu nomaksas pat pēc 2014.g. vienošanās par rekord-lielu sodu USD 2,6bn. Atkal jau.. Vakar mediju slejas pāršalca ziņa, ka Credit Suisse Services AG, ko pirms pāris gadiem iegādājās UBS, attiecīgas krimināllietas ietvaros ir piekritusi maksāt ASV vēl ap USD […]
-
Advokāte Violeta Zeppa-Priedīte ir Sorainen krimināltiesību prakses vadītāja, juridisko zinātņu doktore. Epizodes audio ieraksts pieejams ŠEIT. Šajā sarunā diskutējām par: detektīviem – seriāliem, filmām, grāmatām un to atzaru – Skandināvu Noir ar tās spilgtāko pārstāvi Jo Nesbo priekšgalā, kura grāmatu Asinis sniegā šobrīd Rīgā ekranizē Holivudas zvaigžņots sastāvs ar Latvijā līdz šim neredzētu budžetu; kā Violeta nonāca no zirgu dakteres idejas bērnībā līdz advokātei? […]
-
Oktobra krimināltiesību jaunumu apskatā mūsu īpašu uzmanību piesaistīja divi jautājumi. Pirmais no tiem saistīts ar Augstākās tiesas Senāta vērtējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas speciālo nolūku. Lai nošķirtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas izpaužas kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, no noziedzīgi iegūtu līdzekļu patērēšanas, ir jākonstatē speciālais […]
-
ES Komisija ik pēc trim gadiem izvēlas divdesmit ekspertus no zinātniskajām un pētniecības organizācijām un praktizējošiem juristiem, lai nodrošinātu augstu kompetences līmeni un, ciktāl iespējams, atbilstošu līdzsvaru kompetences, ģeogrāfiskās izcelsmes un dzimuma ziņā, ņemot vērā grupas īpašos uzdevumus un nepieciešamo zināšanu veidu. Ar prieku paziņojam, ka mūsu Korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un Atbilstības prakses vadītāja Dr. iur […]
-
Mēs palīdzam fiziskai personai un tai piederošam, Panamā reģistrētam uzņēmumam, kas nodarbojas ar investīcijām finanšu tirgos, atgūt kriminālprocesā arestētos finanšu līdzekļus aptuveni pusmiljona eiro apmērā un finanšu instrumentus vairāk nekā viena miljona eiro vērtībā. Klientu līdzekļi tika uzskatīti par iespējams saistītiem ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībām, jo tie esot identificējami ar aizdomīgiem un neparastiem […]
