-
iTiesibas.lv: Jauna aizsardzība pret tiesvedībām Krievijā
Ar neseniem grozījumiem Eiropas Savienības sankciju regulējumā paplašinātas iespējas aizsargāties pret tiesvedībām Krievijā. Noteiktos gadījumos personas var lūgt dalībvalsts tiesai aizliegt prasītājam uzsākt vai turpināt tiesvedību Krievijā, kā arī pieprasīt tajā iegūta nolēmuma atzīšanu vai izpildi trešajās valstīs. Kam šī aizsardzība ir pieejama, un ar kādiem praktiskiem ierobežojumiem jārēķinās? Raksta autori: Edvīns Draba, SIA “Sorainen […]
-
iBizness.lv: Mainās patieso labuma guvēju aizsardzības kārtība
Pavisam drīz daļēji stāsies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, paredzot mainīt informācijas apmēru, kas turpmāk būs pieejams par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem. Kā uzņēmumiem piemērot jaunās prasības? Skaidrojam! Raksta autors: Edvīns Draba, SIA “Sorainen ZAB”, vecākais jurists un Annika Līze Valtere, SIA “Sorainen ZAB” jurista palīdze. Pārmaiņas […]
-
iFinanses.lv: Par iekšējās kontroles sistēmu atbildīgais darbinieks
Kas var būt iekšējās kontroles sistēmā noteiktais atbildīgais darbinieks Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai? Raksta autori: Edvīns Draba, SIA “Sorainen ZAB”, vecākais jurists Annika Līze Valtere, SIA “Sorainen ZAB”, jurista palīdze Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NIL likums) paredz pienākumu tā […]
-
iFinanses.lv: VID piemēroto sodu vērtē tiesā
Vai tiesai ir tiesības pieņemt lēmumu, balstoties uz saviem apsvērumiem, nevis administratīvajā aktā norādīto pamatojumu? Vērtīgas atziņas paustas Senāta spriedumā, kurā tika vērtēta Valsts ieņēmumu dienesta noteiktā soda daļēja atcelšana par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem. Raksta autori: Edvīns Draba, SIA “Sorainen ZAB”, vecākais jurists […]
-
Kurš ir pakļauts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam?
Pieņemot vienus no pēdējo gadu laikā apjomīgākajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILL likums), tiek būtiski ietekmēts finanšu sektors un citi pakalpojumu sniedzēji, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Šie grozījumi ir nozīmīgi ne tikai likuma subjektiem, bet arī ikvienam, kas iesaistīts finanšu […]