Pavisam drīz daļēji stāsies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, paredzot mainīt informācijas apmēru, kas turpmāk būs pieejams par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem. Kā uzņēmumiem piemērot jaunās prasības? Skaidrojam!
Raksta autors: Edvīns Draba, SIA “Sorainen ZAB”, vecākais jurists un Annika Līze Valtere, SIA “Sorainen ZAB” jurista palīdze.
Pārmaiņas regulējumā
2025.gada 3.decembrī Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas stāsies spēkā jau 2026.gada 1.aprīlī (daļēji) un 2026.gada 1.jūlijā.
Ar šiem grozījumiem tostarp ir ieviestas direktīvas 2024/1640 par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, prasības, un to galvenie mērķi ir nodrošināt plašāku patieso labuma guvēju aizsardzību, kā arī uzlabot par patiesajiem labuma guvējiem reģistrētās informācijas pilnīgumu.
Grozījumi paredz vairākas būtiskas pārmaiņas, proti:
- palielināts informācijas apmērs, kas Uzņēmumu reģistrā (UR) jānorāda par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem:
- visas valstspiederības, ja tādas ir vairākas,
- īstenotās kontroles apmērs;
- patiesā labuma guvēja tiesības lūgt ierobežot pieejamību informācijai par sevi tādos gadījumos, kad šādas informācijas publiska pieejamība var radīt draudus paša patiesā labuma guvēja vai tā ģimenes locekļu dzīvībai, veselībai vai īpašumam.
Ar visu rakstu aicinām iepazīties šeit.
