Sorainen
Pabandykite kitus paieškos filtrus
Liepos pabaigoje Slovėnijoje sulaikytas „Arvi“ grupės įkūrėjas Vidmantas Kučinskas, kuris įtariamas sukčiavimu Rusijoje ir Lietuvoje, praėjusią savaitę perduotas Lietuvai, 15min patvirtino tyrimą kuruojantis prokuroras. Rusijos bankas „Alfa Bank“, kuriam verslininkas įsiskolinęs apie 20 mln. eurų, siekė, kad Vidmantas Kučinskas būtų perduotas Rusijai. V.Kučinskas pargabentas į Lietuvą šeštadienį ir yra paleistas į laisvę už užstatą, 15min […]
Bendradarbiavome su Lietuvos bankų asociacijos (LBA) nariais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Lietuvos banku rengiant deramo kliento patikrinimo gerosios praktikos standartą. Juo siekiama suvienodinti rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, drauge siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis besinaudojantiems gyventojams. Pirmasis tokio tipo dokumentas regione Aktuali šio standarto redakcija skirta esminei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos […]
Atstovaujame „Alfa Bank“ – bendrovės „Arvi ir ko“ kreditoriui – skolų susigrąžinimo iš Vidmanto Kučinsko ir galimai neteisėtų šio verslininko veikų nustatymo procese. Finansiniais nusikaltimais įtariamas verslininkas sulaikytas 2020 m. liepos 15 d. kertant Slovėnijos ir Kroatijos sieną. 2020 m. liepos 29 d. paskelbta, kad Slovėnijoje sulaikyto V. Kučinsko atžvilgiu tyrimą pradėjo ir Kauno apygardos […]
Slovėnijoje Rusijos prašymu sulaikyto „Arvi“ įmonių grupės įkūrėjo Vidmanto Kučinsko atžvilgiu tyrimą vykdo ir Kauno apygardos prokuratūra. Tai BNS patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė. „Galiu patvirtinti, kad Lietuvos prokuratūra tikrai atlieka vieną ikiteisminį tyrimą, kuriame figūruoja nurodytas asmuo ir jis šiame ikiteisminiame tyrime yra įtariamasis“, – sako prokuratūros atstovė. „Alfa Bank“ atstovaujantis „Sorainen“ advokatas Laurynas […]
Vienam didžiausių lietuvių verslininko Vidmanto Kučinsko kreditorių, Rusijos bankui „Alfa Bank“, atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas tvirtina, kad į milijonines skolas įvairiose šalyse įklimpęs lietuvių verslininkas gali būti skolingas 40 mln. eurų įvairių šalių bendrovėms. Slovėnijoje sulaikytas Rusijoje sukčiavimu įtariamas verslininkas, „Arvi“ įmonių grupės įkūrėjas Vidmantas Kučinskas, penktadenį pranešė BNS. Tai agentūrai patvirtino trys nesusiję šaltiniai. […]