Sorainen
Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus
Sākot ar pagājušā gada 1. maiju personām, kuras ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma subjekti, ir jāveic un jādokumentē sankciju risku izvērtējums. Turklāt – arī jāizveido sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma. Sankciju jautājumi īpaši aktuāli ir: transporta vai tranzīta nozares uzņēmumiem tiem, kas sadarbojas ar partneriem no Krievijas un citām […]
Atbildot uz tirgus pieprasījumu pēc lielākas elastības juridisko pakalpojumu jomā, mēs ieviešam inovatīvu pakalpojumu, kura ietvaros jurists uz laiku sniegs atbalstu klientu juridiskajiem departamentiem un strauji augošiem uzņēmumiem. Sorainen būs viens no pirmajiem Lietuvas lielajiem juridiskajiem birojiem, kas piedāvās šo pakalpojumu, kas jau ieguvis popularitāti pasaulē. Mūsu veiktā aptauja atklāja, ka klientiem ir nepieciešams elastīgs […]
Likuma subjekti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) subjekti ir personas, kurām ir šajā likumā paredzētie īpašie pienākumi un atbildība. NILLTPFN likuma subjekti ir uzskaitīti tā 3.pantā. Jānorāda, ka bez tradicionāliem subjektiem, kā kredītiestādes un finanšu iestādes, pants uzskaita arī ārpakalpojuma grāmatvežus, personas, kuras apņemas sniegt palīdzību nodokļu […]