Vebinārs: Bizness un darījumi – kā nenonākt zem AML lupas

Atrašanās vieta: MS Teams Live event
Laiks: 15:00 - 16:30, oktobris 27, 2021
Darba valoda: Latviešu

Pēdējo gadu tendence bankām rūpīgāk pievērsties savu klientu darījumiem ir ietekmējusi uzņēmējdarbības vidi plašākā mērogā. Arī paši uzņēmumi ir motivēti gan sakārtot paši savu “saimniecību”, gan pārliecināties par to, ka sadarbības partneri rīkojas atbilstoši likumu prasībām.

  • Kas ir aizdomīgs darījums?
  • Pēc kādām pazīmēm to vērtē bankas un iestādes?
  • Kā labāk organizēt savu uzņēmējdarbību, lai bankai/iestādei/sadarbības partnerim – uzņēmumam – nerastos šaubas par darījumu tiesiskumu?
  • Kādi jautājumi var rasties iestādēm vai sadarbības partneriem? Kā uz tiem vislabāk atbildēt? Kādiem dokumentiem ir jābūt?
  • Kā pārliecināties, ka darījumu partneri rīkojas atbilstoši likumam? Kas ir minimālie aspekti, kas jāpārbauda? Kādas pazīmes var liecināt par darījuma partnera likumam neatbilstošu rīcību? Kā konstatēt, ka darījuma partneris, iespējams, cenšas apiet nodokļu regulējuma prasības?
  • Pēc kādām pazīmēm un principiem izvērtē dokumentus no formālā aspekta? Kā identificēt dokumentu viltojumus? Kā uz šo jautājumu raugās iestādes/ bankas/uzņēmēji.

Par šiem un vēl citiem jautājumiem runāsim mūsu organizētajā tiešsaistes vebinārā 27. oktobrī, 15:00 MS Teams platformā.

Lūdzam pieteikt savu dalību vebinārā, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai rakstot uz e-pastu inese.engele@sorainen.com. Dalība vebinārā bez maksas.

Ja pazīstat kādu, kuram mūsu vebināra tēma arī būtu aktuāla, droši pārsūtiet mūsu ielūgumu un aiciniet reģistrēt dalību vebinārā.

Pirms pasākuma nosūtīsim Jums saiti uz MS Teams, lai varētu piedalīties vebinārā.

  • 15:00

    Ievads

    Andris Tauriņš

  • 15:05

    Kas ir aizdomīgs darījums? Ko darīt, lai nerastos šaubas par darījumu tiesiskumu?

    Agneta Rumpa

  • 15:25

    Darījumu/uzņēmumu aizdomīguma pazīmes, vērtēšana

    Alisa Leškoviča

  • 15:45

    Korekti noformēts, ar juridisko spēku un īsts dokuments

    Dr. iur. Violeta Zeppa-Priedīte

  • 16:05

    Kopsavilkums

    Andris Tauriņš

  • 16:10

    Jautājumi un atbildes