Vebinārs: Bizness un darījumi – kā nenonākt zem AML lupas

Pēdējo gadu tendence bankām rūpīgāk pievērsties savu klientu darījumiem ir ietekmējusi uzņēmējdarbības vidi plašākā mērogā. Arī paši uzņēmumi ir motivēti gan sakārtot paši savu “saimniecību”, gan pārliecināties par to, ka sadarbības partneri rīkojas atbilstoši likumu prasībām.

• Kas ir aizdomīgs darījums?
• Pēc kādām pazīmēm to vērtē bankas un iestādes?
• Kā labāk organizēt savu uzņēmējdarbību, lai bankai/iestādei/sadarbības partnerim – uzņēmumam – nerastos šaubas par darījumu tiesiskumu?
• Kādi jautājumi var rasties iestādēm vai sadarbības partneriem? Kā uz tiem vislabāk atbildēt? Kādiem dokumentiem ir jābūt?
• Kā pārliecināties, ka darījumu partneri rīkojas atbilstoši likumam? Kas ir minimālie aspekti, kas jāpārbauda? Kādas pazīmes var liecināt par darījuma partnera likumam neatbilstošu rīcību? Kā konstatēt, ka darījuma partneris, iespējams, cenšas apiet nodokļu regulējuma prasības?
• Pēc kādām pazīmēm un principiem izvērtē dokumentus no formālā aspekta? Kā identificēt dokumentu viltojumus? Kā uz šo jautājumu raugās iestādes/ bankas/uzņēmēji.

Par šiem un vēl citiem jautājumiem runāsim mūsu organizētajā tiešsaistes vebinārā 27. oktobrī, 15:00 MS Teams platformā.

Lūdzam pieteikt savu dalību vebinārā, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai rakstot uz e-pastu inese.engele@sorainen.com. Dalība vebinārā bez maksas.

Ja pazīstat kādu, kuram mūsu vebināra tēma arī būtu aktuāla, droši pārsūtiet mūsu ielūgumu un aiciniet reģistrēt dalību vebinārā.

Reģistrēties