-
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai: kaip verslui įvertinti finansavimo rizikas prieš įsipareigojant
Galimybė privatiems subjektams investuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu Lietuvoje egzistuoja nuo 2010 metų. Vis dėlto iki šiol šis modelis nebuvo itin populiarus, o įgyvendinami projektai buvo santykinai nedidelio masto. Pastaraisiais metais situacija keičiasi, ypač atsižvelgiant į jau įgyvendinamus ir planuojamus gynybos srities projektus. Tinkama projekto finansavimo struktūra ir supratimas, kas tokiuose projektuose […]
-
Lietuvos verslui aktualūs tarptautinių organizacijų sprendimai ir pasiūlymai AML srityje
Europos bankininkystės institucija paskelbė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairių pakeitimų projektą. Gairės išskiria specifines rizikas, į kurias rekomenduojama atsižvelgti prieš pradedant ir tęsiant dalykinius santykius su kriptovaliutų paslaugų teikėjais (CASP), taip pat išskiriami faktoriai, į kurios CASP turėtų atsižvelgti vertinant savo visos veiklos ir klientų rizikas. Rinkos dalyviai gali teikti savo pasiūlymus […]
-
FNTT rekomendacijos: į ką finansų institucijos turėtų atkreipti dėmesį?
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba išleido 2022 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje išskirtos pagrindinės 2022 metų nusikalstamų veikų tipologijos, tendencijos ir įtartini veiklos požymiai (angl. red flags), į kuriuos finansų institucijos turėtų atkreipti dėmesį vykdant klientų monitoringą. Pagrindinės tipologijos Pinigų plovimas panaudojant pinigų mulus. Šioje tipologijoje mokėjimai atliekami iš vienų asmenų sąskaitų […]
-
Parengti nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir atnaujinti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
Lietuvos bankas (LB) patvirtino nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir atnaujino nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairės Atnaujinti nurodymai įpareigoja finansų rinkos dalyvius laikytis Europos bankininkystės institucijos parengtų gairių: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairių; Atitikties pareigūno gairių. Atnaujintos Pinigų plovimo […]
-
Tam tikros B2B skolinimo veikla užsiimančios įmonės nuo šiol turės teikti informaciją Lietuvos bankui
Nuo šiol pareiga tam tikrą informaciją teikti Lietuvos bankui nustatoma ir nelicencijuojamas finansines paslaugas teikiančioms įmonėms. Lietuvoje įsisteigusios nebankinės finansų įmonės ar jų filialai, teikiantys B2B skolinimo (įskaitant hipotekines paskolas) ir B2B finansinės nuomos (lizingo) paslaugas bei atitinkantys reikšmingumo kriterijų, Lietuvos bankui privalės teikti duomenis apie skolininkus ir jiems suteiktas skolos priemones. Šios finansų įmonės […]