Eiropas Prokuratūra (EPPO) pērn rudenī uzsāka vēl nebijuša mēroga izmeklēšanu par 520 miljonu PVN krāpniecības shēmu Eiropā.
2024. gada novembrī EPPO ar valstu tiesībsargājošo iestāžu palīdzību vairāk nekā 10 valstīs aizturēja 43 aizdomās turamos un veica 160 kratīšanas. EPPO uzskatīja, ka aizturētās personas ir piedalījušās noziedzīgā grupējumā, kas atbildīgs par 520 miljonu eiro PVN krāpniecības shēmu, kuras vērienīgajai pārrobežu izmeklēšanai dots nosaukums “Moby Dick”. Šīs EPPO vadītās izmeklēšanas sarežģītības un plašā mēroga dēļ tā ir nosaukta amerikāņu rakstnieka Hermana Melvila romāna vārdā, jo tā simboliski līdzinās romānā aprakstītajām leģendārā balta vaļa medībām.
“Moby Dick” izmeklēšanas pasākumi tiek vēljoprojām veikti vairākās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, tostarp Bulgārijā, Horvātijā, Kiprā, Čehijā, Itālijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Slovākijā un Spānijā, kā arī ārpus ES robežām.
Šīs krāpniecības shēmas mērogs un tās organizatoriskais līmenis tiek vērtēts kā bezprecedenta. Laikā no 2020. līdz 2023. gadam tika izrakstīti viltoti rēķini par bezvadu austiņu AirPods, portatīvo datoru un citu elektronisko preču tirdzniecību vairāk nekā 1,3 miljardu eiro apmērā.
Līdz šim kriminālprocess ir uzsākts pret 195 personām un tajā ir iesaistīti vairāk nekā 400 uzņēmumi. Lai kompensētu ES un dalībvalstu budžetiem nodarītos zaudējumus, ir iesaldēti līdzekļi vairāk nekā 520 miljoni eiro apmērā. Vien Itālijā tika iesaldēti 129 banku konti un arestēti 192 nekustamie īpašumi, kā arī 44 luksusa automašīnas un jahtas.
Šī gada vasarā izmeklēšana uzņēma jaunus apgriezienus. Šī gada jūnija beigās pēc EPPO pieprasījuma Itālijas Valsts policija sadarbībā ar Itālijas Finanšu policiju (Guardia di Finanza) Milānā un Palermo izpildīja 11 aresta orderus, aizturot 11 aizdomās turamos. Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizturētās personas nodarbojās ar šīs krāpniecības rezultātā iegūto līdzekļu legalizēšanu, izmantojot mafijas metodēm raksturīgus paņēmienus, kā arī atbalstīja Itālijas noziedzīgās organizācijas (mafijas) “Camorra” darbību. Izmeklēšanas gaitā savāktie pierādījumi norāda uz aizturēto saistību ar šīs Itālijas mafijas Nuvoletta un Di Lauro klaniem.
Viens no noziedzīgā grupējuma vadītājiem šī gada maijā pats brīvprātīgi pieteicās varas iestādēm, ierodoties Milānas Malpensas lidostā ar lidmašīnas reisu no Albānijas. Viņš 2024. gada novembrī bija veiksmīgi izvairījies no aresta Prāgā, Čehijā.
“Moby Dick” izmeklēšana nebūt nav vēl galā un EPPO regulāri informē par tās gaitu un jaunumiem. Lai gan Latvija nav to ES dalībvalstu vidū, kurās šobrīd norit “Moby Dick” izmeklēšana, Sorainen krimināltiesību advokāti cieši seko līdzi tās attīstībai, jo tā aptver White collar-crime (jeb “balto apkaklīšu” noziegumu) jomu, kurā Sorainen specializējas.
Sorainen atzīmē, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Vairāk lasiet šeit.
