FIFA Pasaules kauss, biežāk gan vienkārši dēvēts par Pasaules kausu, ir starptautisks futbola turnīrs, ko organizē Starptautiskā Futbola federāciju asociācija, pulcējot miljoniem cilvēku.
Raksta autori: Jānis Dobelnieks, ZAB “Sorainen” zvērināts advokāts Iveta Priedniece, ZAB “Sorainen” jurista palīdze
Pilsētas piepildās ar faniem, naktsmītņu, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības nozarē vērojams ievērojams apgrozījuma pieaugums, bet vienlaikus spēkā stājas būtiskas izmaiņas finanšu noziegumu novēršanas regulējumā – Eiropas Savienība (ES) ir pieņēmusi lēmumu, ka profesionālie futbola klubi un aģenti turpmāk tiks pakļauti tiem pašiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas noteikumiem, kas jau sen attiecas uz finanšu iestādēm, izložu un azartspēļu organizētājiem, kā arī citiem subjektiem, kas minēti Latvijā spēkā esošajā likumā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” (NILLTPFN).
2024. gadā spēkā stājās ES noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējuma pakete, kas tiks piemērota no 2027. gada 10. jūlija, savukārt attiecībā uz futbola aģentiem un profesionālo futbola klubu atsevišķiem darījumu veidiem – no 2029. gada 10. jūlija. Paketē iekļautā Regula (ES) 2024/1624 pirmo reizi iekļauj profesionālos futbola klubus un aģentus to subjektu sarakstā, kuriem ir piemērojamas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (AML) prasības.
Jaunais regulējums nozīmēs, ka profesionālajiem futbola klubiem un aģentiem būs jāievieš klientu izpētes un darījumu uzraudzības procedūras, tostarp jāveic patieso labuma guvēju pārbaude un jānoskaidro līdzekļu izcelsme. Tomēr regulējuma mērķis nav mehāniski pārnest finanšu sektora uzraudzības modeli uz futbola nozari, bet gan nodrošināt vienotus minimālos standartus un līdzvērtīgus konkurences apstākļus visā ES.
Ar visu rakstu aicinām iepazīties šeit.
