Sorainen
Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus
Sākot ar pagājušā gada 1. maiju personām, kuras ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma subjekti, ir jāveic un jādokumentē sankciju risku izvērtējums. Turklāt – arī jāizveido sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma. Sankciju jautājumi īpaši aktuāli ir: transporta vai tranzīta nozares uzņēmumiem tiem, kas sadarbojas ar partneriem no Krievijas un citām […]
Likuma subjekti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) subjekti ir personas, kurām ir šajā likumā paredzētie īpašie pienākumi un atbildība. NILLTPFN likuma subjekti ir uzskaitīti tā 3.pantā. Jānorāda, ka bez tradicionāliem subjektiem, kā kredītiestādes un finanšu iestādes, pants uzskaita arī ārpakalpojuma grāmatvežus, personas, kuras apņemas sniegt palīdzību nodokļu […]
