-
Korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības jautājumi 2024. gadā
Atskatoties uz aizvadīto gadu, Sorainen Latvijas biroja Korporatīvo noziegumu prakses vadītāja Dr. Violeta Zeppa-Priedīte atzīmē: “Lai biznesa klientiem nodrošinātu pēc iespējas vispusīgu un ērtu juridisko pakalpojumu klāstu, krimināltiesības ir viena no tiesību jomām, kurā Sorainen turpina sniegt palīdzību. Atminoties paveikto 2024. gadā un salīdzinot to ar 2023. gadu, jāsecina, ka kopumā mūsu krimināltiesību ekspertu komandas darbs saturā […]
-
iFinanses.lv: VID izdoto vadlīniju spēks
2023.gada nogalē Senāts pieņēma spriedumu lietā, kurā tika skatīti divi būtiski jautājumi – Valsts ieņēmumu dienesta vadlīniju piemērojamība un pienākums noskaidrot biedrības patieso labuma guvēju. Šajā rakstā skaidrojam Senāta analizētos jautājumus un secinājumus. Raksta autors: Edvīns Draba, SIA “Sorainen ZAB”, vecākais jurists Līdzautors: Kristers Pētersons, SIA “Sorainen ZAB” jurista palīgs. Lietas būtība Senāts 2023.gada 28.decembrī […]
-
Palielinot sankciju efektivitāti: galvenās izmaiņas ES praksē
2024. gada 3. jūlijā Eiropas Savienības Padome publicēja ES labās prakses vadlīniju atjauninājumu efektīvai ierobežojošo pasākumu ieviešanai (Paraugprakse), kas ieviesa vairākas izmaiņas. Šī Paraugprakse ir uzskatāma par neizsmeļošiem vispārīgiem ieteikumiem ES ierobežojošo pasākumu (sankciju) efektīvai īstenošanai. Tiem ir būtiska nozīme ES sankciju regulu piemērošanā un interpretācijā. Šajā rakstā autori vecākais jurists Edvīns Draba un jurists Kristers […]
-
iFinanses.lv: Ziņošanas pienākums sankciju pārkāpumu identificēšanai
Eiropas Savienība (ES) ir pieņēmusi jaunas ziņošanas prasības, pievienojot regulai 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.r pantu, kas attiecas uz juridiskām personām un vienībām, kam ir būtiskas saites ar Krieviju. Kas jāņem vērā uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šis ziņošanas pienākums, lai veiksmīgi varētu izpildīt visas piemērojamās prasības? Raksta […]
-
Bilances Juridiskie padomi: Kā pārvaldīt sankciju riskus
Kopš Krievijas bruņotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī sankciju tvērums turpina vērsties plašumā. Finanšu sankcijām tiek pakļautas aizvien jaunas personas, savukārt sektorālās sankcijas tiek noteiktas jaunām preču un pakalpojumu grupām. Latvijas un Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā ir noteikts, ka sankcijas ir obligātas un jāievēro visām personām. Uzņēmējiem ir svarīgi zināt, kā pārvaldīt sankciju riskus […]