Sorainen
Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus
Kāpēc AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) jautājumi ir būtiski ne tikai bankām? Kādu darījumu var uzskatīt par aizdomīgu? Kā šo jautājumu parasti vērtē bankas, iestādes un uzņēmumi – sadarbības partneri? Kā novērst banku un darījuma partneru šaubas jau saknē? Uz šiem jautājumiem atbild zvērināta advokāta palīdze Agneta Rumpa, runājot par riskiem, nonākt zem AML […]
Aizdomīga darījuma pazīmes un iekšējās kontroles sistēma – galvenās tēmas, par kurām runā zvērināta advokāte Alisa Leškoviča prezentācijā par darījumu un uzņēmumu aizdomīguma pazīmju vērtēšanu. Īpaša uzmanība ir pievērsta problēmjautājumiem un biežāk pieļautajām kļūdām.
Dokuments, tā elementi, pazīmes un juridiskais spēks ir tēmas, ko savā prezentācijā aplūko zvērināta advokāte, vadošā speciāliste Dr.iur. Violeta Zeppa-Priedīte. Noskatoties to, uzzināsiet arī svarīgākās lietas par elektronisko dokumentu, elektronisko parakstu un e-dokumenta noformēšanu, drošuma pārbaudi un ekspertīzi.
Uz auditorijas jautājumiem atbild mūsu AML jomas eksperti.
Publisko iepirkumu komisijām grib dot lielākas tiesības izslēgt pretendentus no tālākās līdzdalības iepirkumu procedūrās, ja to rīcībā būs pierādāma informācija par kandidāta vai pretendenta kādiem pārkāpumiem, šādas normas ieviešanas risks — gadiem gari strīdi un tiesvedības. Tādu ainu, iepazīstoties ar piedāvātajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, redz vairāki DB aptaujātie. Mūsu kolēģis Raivo Raudzeps sniedza savu […]