Šā gada 22. un 23. aprīlī Rīgā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atbalstu norisinājās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas (European Criminal Bar Association – ECBA) starptautiskā konference, pulcējot vairāk nekā simts krimināltiesību advokātus no dažādām Eiropas valstīm. Konferencē paneļdiskusijā par mantas konfiskāciju un arestu kriminālprocesā piedalījās arī Sorainen Latvijas biroja korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības prakses […]
Sorainen Latvija konsultēja TV3 grupas uzņēmumu TV Play Baltics par starptautisko sankciju piemērošanu, reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. Kopš Krievijas atjaunotās agresijas pret Ukrainu 2022. gada februārī, starptautiskā sabiedrība ir ieviesusi bezprecedenta sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Sankcijas, ko ieviesusi Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste un daudzas citas valstis, ietekmē daudzu mūsu klientu […]
Publikācijas / Raivo Raudzeps
Ņemot vērā karu Ukrainā, uzņēmumiem vai privātpersonām, kam ir biznesa saistības ar Krieviju vai Baltkrieviju, ir jāpārzin noteiktās sankcijas un jārīkojas, lai sagatavotos. Mēs esam apkopojoši pārskatu par galvenajiem faktiem, iespējamām sekām par pārkāpumiem, kā arī praktiskus padomus biznesa nepārtrauktības nodrošināšanai. Kas ir sankcijas Starptautiskās sankcijas ir politisks instruments, kas paredzēts, lai mainītu personas vai […]
Pirmais, ar ko likuma subjekts saskaras NILLTPFN likuma sakarā personas datu apstrādē, ir klienta identifikācija un izpēte. Kāds ir pareizais informācijas apjoms, kas būtu jāievāc no klienta, veicot viņa identifikāciju, kā arī darījuma uzraudzību? Nekad nevar būt viena atbilde, apjoms vienmēr būs atšķirīgs. Taču pamatprincips ir ietverts NILLTPFN likuma 11,1 pantā, kas nosaka: klienta izpēte ir […]