Sorainen
Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus
Sorainen ekonomisko un finanšu (balto apkaklīšu) noziegumu risināšanas speciālisti palīdzēja DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS, Francijas saldētas produkcijas izplatītājam profesionāļiem maiznīcu un konditorejas izstrādājumu nozarē, saistībā ar aktīvu atgūšanu. Šī lieta aptver pārrobežu kriminālizmeklēšanu par līdzekļu krāpniecisku pārskaitīšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas mēģināšanu. Sorainen atbalsts ietvēra klienta kā krāpšanā cietušā pārstāvēšanu Latvijas tiesu iestādēs, proti, pierādījumu […]
Sorainen Latvijas birojs izstrādāja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILL) politikas un noteikumus vairākiem mūsu klientiem, nebanku iestādēm. Tam bija nepieciešama padziļināta klientu komercdarbību analīze un izpēte, lai nodrošinātu, ka NILL novēršanas likumu prasības tiek pienācīgi izpildītas un tajā pašā laikā no klienta komerciālā skatapunkta tādas NILL prasības nerada būtisku negatīvu ietekmi […]
SORAINEN, aizstāvot demokrātiskas sabiedrības un mediju neatkarības principus, sniedz pro bono juridisko palīdzību laikrakstam BAUSKAS DZĪVE (BDz) cīņā ar Iecavas novada domi (Dome) par žurnālistiska stila rakstu un reklāmas un sludinājumu publicēšanu pašvaldības izdevumā Iecavas Ziņas. BDz ir lūgusi Domei pārtraukt minētās informācijas publicēšanu pašvaldības izdevumā, savukārt Dome līdz šim ir izvairījusies sniegt atbildi uz BDz iesniegumu […]
SORAINEN Belarus advised Nuance Communications, an American multinational computer software technology corporation, on Belarusian aspects of acquisition of TouchCommerce, a technology partner and leader in digital customer service and engagement solutions. The team, which included partner Maksim Salahub, associates Kirill Laptev and Nadezhda Fomenok, conducted a limited due diligence of TouchCommerce operations in Belarus, reviewed the intragroup contractual […]
SORAINEN Belarus advised Finland’s OpusCapita Group Oy on the Belarusian aspects of acquisition of all shares in jCatalog Software AG (Dortmund, Germany) from its shareholders. Our legal support included, inter alia, review of contractual arrangements between jCatalog Software AG and its local partner, advising on issues related to intellectual property protection, employment relations and tax […]
