Mindaugas Petrauskas
Ekspertas
Paslaugos
Sektoriai
Šalis
Apie mane
Turiu daugiau nei 30 metų patirties finansinių nusikaltimų tyrimų, pinigų plovimo prevencijos, tarptautinių sankcijų ir sukčiavimo prevencijos srityse. Didžiąją karjeros dalį dirbau teisėsaugos institucijose, vadovavau finansinių nusikaltimų tyrimams ir pinigų plovimo prevencijos veiklai nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu. Konsultuoju finansų įstaigas, FinTech bendroves ir kitus reguliuojamus subjektus AML/CFT, sankcijų, sukčiavimo prevencijos, rizikos vertinimo ir reguliacinės atitikties klausimais. Taip pat vedu mokymus, dalyvauju tarptautiniuose projektuose ir padedu organizacijoms kurti efektyvias finansinių nusikaltimų prevencijos sistemas.
Daugiau
Reguliariai konsultuoju sudėtingais AML/CFT, sankcijų ir sukčiavimo prevencijos klausimais, rengiu rizikos vertinimus, dalyvauju vidaus tyrimuose, padedu institucijoms pasirengti reguliaciniams patikrinimams bei vedu praktinius mokymus finansų sektoriaus specialistams. Esu tarptautiniu mastu pripažintas finansinių nusikaltimų prevencijos ekspertas, aktyviai dalyvaujantis profesinėse iniciatyvose Europoje.
Išsilavinimas
- M. Riomerio universitetas, Teisės ir policijos veiklos magistras
Priklausau šioms organizacijoms
- European Compliance Professionals Association (ECPA), steigėjas ir valdybos narys
- Lietuvos Fintech Asociacijos valdybos narys