Esindasime edukalt juhtivat telekommunikatsiooniettevõtet sanktsioone puudutavas kohtuvaidluses, mis sai alguse 26 venekeelse telekanali edastamise lõpetamisest Eestis.
Pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist 2022. aastal tekkis kliendil kahtlus, et litsentsitasud võivad varjatult jõuda sanktsioneeritud isikuteni. Seetõttu otsustati lepingujärgsed maksed peatada, kuni tegelike kasusaajate ja tehingute ahelad on põhjalikult üle kontrollitud. Lepingupartner keeldus lisainfo andmisest ja pöördus võla väljanõudmiseks kohtusse.
Kõik kolm kohtuastet nõustusid meie käsitlusega, et sanktsioonidest kinnipidamise kohustus ei piirdu mehaanilise sanktsiooninimekirjade kontrollimisega. Kui esinevad kasvõi kaudsed viited, et tehingute lõpptulemusena võidakse varjatult teha ressursse kättesaadavaks sanktsioneeritud isikutele, on ettevõttel kohustus viivitamatult maksed ja tarned peatada.
Kui lepingupartner ei soovi lisainfot kahtluste kummutamiseks anda, peab ja saab ainult tema ise pöörduda kahtluste kontrollimiseks Rahapesu Andmebüroo poole. Kuni kahtluste püsimiseni ei ole õigust lepingujärgseid makseid teha ega teenuseid saada või osutada.
Antud kaasus on oluline, kuna puudutab kõiki ettevõtteid sõltumata sektorist, täpsustades seejuures ka juhatuse liikmete hoolsuskohustust sanktsioonide rikkumise ennetamisel. Kohtute juhtnööride praktiline tähtsus on seda suurem, et sanktsioonide rikkumine on kriminaalkorras karistatav nii tahtluse kui ka ettevaatamatuse puhul.
Meie teenused ja kliendimeeskond
Klienti esindasid ja nõustasid vandeadvokaat ja Soraineni majanduskuritegude uurimise valdkonna kaasjuht Albert Linntam ja advokaat Aleksandr Šapovalov.
