-
Nõustasime virtuaalvääringu teenuse pakkujat Digital Active kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse esitamisel halduskohtule. Pöördumine halduskohtusse oli vastukaja Rahapesu andmebüroo otsusele tühistada kliendi virtuaalvääringu teenuse osutamise tegevusluba. Ebakorrektne seaduse tõlgendamine Leidsime, et Rahapesu andmebüroo on valesti tõlgendanud seadust seoses tegevusloa omaniku juhatuse asukohanõudega Eestis ning rikkunud haldusõiguse olulisi põhimõtteid nagu uurimispõhimõte ja selgitamiskohustus. Vaidlus sai lahendatud, […]
-
Kogemus / Piret Jesse, Paul Künnap, Algirdas Pekšys, Jānis Taukačs, Norman Aas, Andis Burkevics, Darius Raulušaitis, Dr Kaido Künnapas, Lise-Lotte Lääne, Renāte Purvinska, Britta Retel, Agita Sprūde, Piret Lappert, Natālija Ešenberga, Juliana Pavilovska, Nele Suurmets, Robin Teever, Līva Aleksejeva
Nõustasime Rootsi tööstuskontserni Hexatronicut Eestist juhitava Baltronicu ja Kanada ettevõtte Toronics omandamisel, olles nende kohalikeks nõustajateks läbi ühe Rootsi suurima advokaadibüroo, Advokatfirman Vinge. Tehingu tulemusel võimendub ettevõtte tegevus Baltikumis Baltronic ja Toronics tarnivad ja komplekteerivad kiudoptilisi tooteid, peamiselt traadita sideühenduse- ja FTTH lahendusi. Eesti tootmisüksus rajati 2001. aastal ning see on praeguseks Baltikumi suurim kiudoptika […]
-
Nõustasime kriminaalsel teel väljapetetud raha tagasisaamisel rahvusvahelist suurettevõtet Tenova India Private, mis pakub uuenduslikke lahendusi metalli- ja mäetööstustele. Klient tunnistati ametlikult kannatanuks Menetluse käigus toimus piiriülene kriminaalmenetlus, kus uuriti suure summa väljapetmist kannatanult ja sellele järgnenud rahapesu. Tänu tõhusale koostööle uurimisorganite ja prokuratuuriga õnnestus meil saada kliendile Eestis läbi viidud kriminaaluurimise käigus ametlik kannatanu staatus, […]
-
Esindasime edukalt Krässik OÜ-d (endine Daxin Baltic) ja teisi Daxini grupi kütusekaubandussektori ettevõtteid keerulistes kohtumenetlustes, mis olid seotud Krässiku eelmise juhatuse poolse positsiooni kuritarvitamisega. Riigikohus selgitas juhatuse tsiviilvastutust Antud juhtum hõlmas arvukalt tsiviil-, kriminaal-, rahapesuvastaseid ja majanduskuritegude menetlusi. Meie meeskond esindas ohvrit kriminaal- ja tsiviilkohtumenetlustes, aidates klienti ka varade päritolu väljaselgitamisel. Ühes tsiviilasjas esindasime klienti […]
-
Meie majanduskuritegude uurimise ja ennetamise meeskond aitas Tallinna linnal koostada korruptsioonivastase strateegia. 2018. aasta juunist 2019. aasta märtsini kestnud uurimine strateegia loomiseks hõlmas peamiselt kolme valdkonda: sisekorraeeskirjade ülevaatamist ja seaduselevastavuse analüüsi, kinnisvaraga seotud tehingute kontrolli ning toetuste maksmise pistelist kontrolli. Analüüsi tulemusena pandi kirja 37 konkreetset ettepanekut korruptsiooniriskide maandamiseks. Ühe olulise muudatusena näeb uus korruptsioonivastane […]
